Cumplimentación

Cuando se trate de una entidad sin obligación de identificar los Titulares reales, conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, antes citado, deberá indicarlo marcando la casilla de la pagina 10:

• “Entidad sin obligación de identificar el titular real conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo"

Por su parte, cuando estando obligado, los datos no hayan variado respecto de la información declarada con anterioridad, podrá la marcar la casilla para tal efecto:

• "Declaro que la información de titulares no ha variado respecto de la información presentada con anterioridad"

En otros casos, deberá cumplimentar la pagina 10 de la siguiente manera:

Causa de presentación

Se deberá consignar la Causa de presentación:

• Comunicar el alta de un Titular real
• Comunicar la baja de un Titular Real

• Comunicar una modificación de un Titular real

También se deberá indicar la fecha efectiva de la causa que motiva la comunicación.

Identificación del Titular Real

Se cumplimentarán los datos identificativos del Titular Real:

• «Tipo de Documento Identificativo», que podrá ser:
  • NIF (DNI o NIE): Número de identificación Fiscal
  • TIN: Número de Identificación Fiscal de otros países
  • PASAPORTE
• «NIF/código de identificación extranjero».
• «Apellidos y nombre».
• «País de expedición del documento de identificación».
• «Fecha de nacimiento».
• «País de residencia».
• «Nacionalidad».