Contraban i blanqueig de capitals

Quan s'incompleixen les normes que regulen l'activitat descrita anteriorment, es produeixen infraccions administratives o delictes, segons sigui la gravetat de les conductes observades, que reben la denominació genèrica de contraban.

Entre els diferents tipus de contraban es poden citar:

• Trànsit de substàncies o articles de la qual possessió està prohibida (drogues, armes, etc..).

• Tràfic il·lícit de mercaderies que, per la seva naturalesa, necessitin controls molt específics (animals, obres d'art, etc...).

• Entrada excessiva d'articles de la qual quantitat permesa està restringida a l'ús personal (tabac, alcohol, etc.).

Com a conseqüència d'aquestes activitats il·lícites es generen fons que després intenten ser utilitzats legalment, a través del que es coneix com "blanqueig de capitals". Per evitar el "blanqueig de capitals" s'estableixen normes per als bancs i altres entitats financeres perquè identifiquin els clientes, controlin les operacions, etc.