• A més, han estat detinguts els seus dos col·laboradors com presumptes autors del delicte de suborn internacional

• Han estat intervinguts 28.500 euros, 500 grams en lingots d'or valorats en més de 42.000 euros, dos vehicles valorats en 103.000 euros i s'han bloquejat 28 comptes bancaris, 13 immobles, dues embarcacions i 620.000 euros en accions

17 de desembre de 2024.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb agents de la Policia Nacional, han detingut a la Regió de Múrcia a un empresari per corrupció en les transaccions internacionals i blanqueig de capitals i als seus dos col·laboradors com presumptes autors del delicte de suborn internacional. En la fase operativa, es van intervenir 28.500 euros, 500 grams en lingots d'or valorats en més de 42.000 euros, dos vehicles valorats en 103.000 euros i han estat bloquejades 28 comptes bancaris, 13 immobles, dues embarcacions i 620.000 euros en accions.

La investigació va revelar que es tractaria d'un empresari que, recolzat per uns altres cooperadors de Guinea Equatorial i mitjançant el pagament de comissions, s'haurien posicionat com principals exportadors a aquell país de productes de diversos sectors.

Inicialment la relació comercial es va centrar en l'exportació de pinsos, animals i altres productes d'agricultura i ramaderia, però avui dia l'àrea de negoci majoritària procedia del sector de peces i recanvis d'aviació.

Entre 2017 i 2023 el principal investigat hauria rebut gairebé set milions d'euros mitjançant transferències en els seus comptes bancaris procedents d'empreses controlades des de Guinea Equatorial. A partir de l'any passat també va començar a rebre diners en efectiu procedent d'aquell país, assolint el 2023 una suma d'1.236.000 euros i durant aquest any 2024 1.835.000 euros procedents del cobrament de factures.

El passat 23 d'octubre es va dur a terme la fase operativa, practicant-se tres detencions i el registre de dos habitatges a la Regió de Múrcia, en què es va intervenir 28.500 euros, 500 grams en lingots d'or per valor d'uns 42.000 euros en el mercat, dos vehicles valorats en 103.000 euros, diversos dispositius electrònics i documentació variada. A més, han estat bloquejades 28 comptes bancaris, 13 immobles, dues embarcacions d'esbargiment i 620.000 euros en accions.