5.67. Intervenció de Mitjans de Pagament

Descripció de l'activitat

Gestió de les actes d'Intervenció de mitjans de pagament per omissió de declaració.

Finalitat

Aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.

Interessats

Contribuents i subjectes obligats

Dades

Dades Personals Portadores i Titulars: DNI/NIF, Nom i Cognoms, Direcció, telèfon
Mitjans de Pagament Intervinguts (tipus de mitjà/moneda, quantitat, contravalor €, etc.)

Tractaments

Recollida
Registre
Emmagatzematge
Estructuració
Modificació
Actualització
Còpia
Anàlisi
Consulta
Extracció
Difusió
Interconnexió
Limitació
Supressió
Destrucció
Altres

Destinataris

SEPBLAC
Direcció General del Tresor i Política Financera

Transferències internacionals

No es preveuen

Elaboració de perfils

Sobre la base de les accions encomanades a l'AEAT per a l'exercici de les seves funcions, les dades de les activitats podran ser tractats per a l'anàlisi i mineria de dades.

Mesures tècniques/organitzatives

Totes les dades tractats han estat avaluats a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

Aquestes mesures han estat aplicades d'acord amb el Pla d'adequació aprovat.