Casilla 145. Modificación datos relativos a titulares reales [Modelo 036]
La página 10 del modelo se habrá cumplimentado inicialmente al presentar una declaración de alta, con solicitud de NIF por cualquier tipo de entidad.
La casilla 145 se marcará por las entidades incluidas en el censo de empresarios, cuando se produzcan variaciones relativas a la Titularidad real, persona física, conforme a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación.
Al marcar la casilla 145, salvo que se haya marcado la casilla "Entidad sin obligación de identificar el titular real conforme al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo", se deberán incluir en la página 10 los siguientes datos:
- Casilla 1000 (Alta), 1001 (Baja) o 1002 (Modificación)
- Datos Identificativos
- Fecha