PÁXINA 10

Relación de titulares reais

Esta páxina utilizarase para comunicar a alta, baíxaa ou modificación dalgún dos datos correspondentes aos Titulares reais de persoas xurídicas ou entidades.

As persoas xurídicas ou entidades deberán cubrir esta páxina ademais de cando soliciten o NIF definitivo nos seguintes casos:

• Cando soliciten a rehabilitación do NIF (recadro 145)
• Cando realicen unha Modificación de datos de teléfonos e enderezos electrónicos para recibir avisos da  AEAT,  TEA  e  DGT  (recadro 142)
• Cando soliciten a Modificación o domicilio fiscal (recadro 122)
• Cando soliciten a Modificación o domicilio social ou xestión administrativa (recadro 123)
• Cando soliciten a Modificación e baixa domicilio para os efectos de notificacións (recadro 124)
• Cando soliciten a Modificación outra datos identificativos / dominio (recadro 125)
• Cando soliciten a Modificación datos representantes (recadro 126)
• Cando soliciten a Modificación datos relativos a actividades económicas e locais (recadro 127)
• Cando soliciten a Modificación datos relativos á relación de socios, membros ou partícipes (recadro 139)
• Cando soliciten Baíxaa no censo de empresarios, profesionais e retenedores (recadro 150)

Formalización

Cando se trate dunha  entidade sen obriga de identificar os Titulares reais, conforme ao apartado 2 do artigo 4 da Lei 10/2010, antes citado, deberá indicaro marcando o recadro de paxínaa 10:

• “Entidade sen obriga de identificar o titular real conforme ao apartado 2 do artigo 4 da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo "

Pola súa banda, cando estando obrigado, os datos non variasen respecto da información declarada con anterioridade, poderá marcala o recadro para tal efecto:

• "Declaro que a información de titulares non variou respecto da información presentada con anterioridade "

Noutros  casos , deberá cubrir paxínaa 10 da seguinte maneira:

Causa de presentación

Deberase consignar a Causa de presentación:

• Comunicar a alta dun Titular real
• Comunicar baíxaa dun Titular Real
• Comunicar unha modificación dun Titular real

Tamén se deberá indicar a data efectiva da causa que motiva a comunicación.

Identificación do Titular Real

Cubriranse os datos identificativos do Titular Real:

• «Tipo de Documento Identificativo», que poderá ser:
  • NIF  (DNI  ou  NIE ): Número de identificación Fiscal
  • TIN: Número de Identificación Fiscal doutros países
  • PASAPORTE
• «NIF/código de identificación estranxeira».
• «Apelidos e nome».
• «País de expedición do documento de identificación».
• «Data de nacemento».
• «País de residencia».
• «Nacionalidade».