Formalización

Cando se trate dunha entidade sen obriga de identificar os Titulares reais, conforme ao apartado 2 do artigo 4 da Lei 10/2010, antes citado, deberá indicaro marcando o recadro de paxínaa 10:

• “Entidade sen obriga de identificar o titular real conforme ao apartado 2 do artigo 4 da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo "

Pola súa banda, cando estando obrigado, os datos non variasen respecto da información declarada con anterioridade, poderá marcala o recadro para tal efecto:

• "Declaro que a información de titulares non variou respecto da información presentada con anterioridade "

Noutros casos , deberá cubrir paxínaa 10 da seguinte maneira:

Causa de presentación

Deberase consignar a Causa de presentación:

• Comunicar a alta dun Titular real
• Comunicar baíxaa dun Titular Real

• Comunicar unha modificación dun Titular real

Tamén se deberá indicar a data efectiva da causa que motiva a comunicación.

Identificación do Titular Real

Cubriranse os datos identificativos do Titular Real:

• «Tipo de Documento Identificativo», que poderá ser:
  • NIF (DNI ou  NIE ): Número de identificación Fiscal
  • TIN: Número de Identificación Fiscal doutros países
  • PASAPORTE
• «NIF/código de identificación estranxeira».
• «Apelidos e nome».
• «País de expedición do documento de identificación».
• «Data de nacemento».
• «País de residencia».
• «Nacionalidade».