Operación conxunta da Axencia Tributaria e a Garda Civil

• Durante as 19 dilixencias de entrada e rexistro practicado detivéronse a 11 persoas e outro oito son investigadas

• Hanse incautado sete millóns de euros en criptoactivos e solicitado o bloqueo doutros 19 millóns

6 de febreiro de 2025.- A Axencia Tributaria e a Garda Civil, co apoio de Europol, han desarticulado unha organización criminal dedicada a realizar operativas de fraude de IVE no sector dos hidrocarburos e ao branqueo de capitais, todo iso no marco de que se denominou operación ‘Quíone’.

A operación, iniciada pola Axencia Tributaria e a Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil, centrouse na posible instrumentalización dunha das sociedades investigadas dedicada a acumular cotas defraudadas de IVE. Estes feitos foron postos en coñecemento da Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada, a cal abriu as oportunas dilixencias de investigación.

Durante a operación realizáronse 19 entradas e rexistros e un requirimento xudicial de información. Ademais, detivose a 11 persoas e outro oito foron investigadas.

Nas entradas e rexistros interveuse un gran volume de documentación, numerosos dispositivos informáticos, cun valor no medio dos 150.000 euros en efectivo, e catro vehículos a motor.

Doutra banda, no referente a criptoactivos, hanse incautado sete millóns de euros e solicitouse o bloqueo de 19 millóns de euros máis. Tamén se bloquearon unha gran cantidade de bens mobles e inmobles e de contas bancarias vinculadas ás persoas físicas e xurídicas investigadas.

Fraude de 184 millóns nos exercicios fiscais 2021, 2022 e 2023

A estas primeiras indagacións, sumouse o informe da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) polo que se cuantifica a fraude perpetrada por esta organización criminal a 184 millóns de euros, o cal se cometería nos exercicios fiscais 2021, 2022 e 2023.

Estrutura e funcionamento da organización criminal

A organización criminal utilizaba un amplo conglomerado empresarial que funcionaría de maneira coordinada e orquestrada coa finalidade de perfeccionar a fraude. Para iso, usaban empresas meramente instrumentais coas que, ademais de procurarse o éxito da operativa delituosa, dificultaban a súa detección.

Estas empresas trasladaban facturación e combustible adquirido, simulando ter unha actividade legal. Doutra banda, e dentro da mesma arquitectura empresarial, encontrábanse as sociedades destinadas a acumular cotas de fraude, é dicir, cuxa finalidade era non aboar as cotas de IVE ao Erario, eludindo así o pagamento deste imposto.

Todas as empresas utilizadas funcionaban de maneira coordinada por parte dos dirixentes da organización criminal, cunha clara unidade de acción. Ademais, á fronte das sociedades figuraban, formalmente, persoas que estaban supeditadas ás ordes dos verdadeiros dirixentes e beneficiarios últimos desta conduta delituosa.

Actuacións e resultados

O 4 de febreiro pasado, ordenadas polo Xulgado Instrutor, practicáronse diferentes dilixencias nas provincias de Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alacant e Ciudad Real, desenvolvidas por membros da ONIF , as dependencias de Inspección de Madrid e Zaragoza e as unidades de auditoría informática, todas da Axencia Tributaria.

Así mesmo, participaron por parte da Garda Civil membros da UCO , apoiados por outras Unidades (Agrupación de Reserva e Seguridade, Unidade Técnica de Policía Xudicial, Servizo Cinolóxico, así como Unidades das Comandancias da Garda Civil territorialmente afectadas), ademais de contar a operación con Europol, que desprazou a España unha oficina móbil cun experto nacional e medios técnicos para o apoio no clonado de dispositivos informáticos.

A investigación foi dirixida polo Xulgado Central de Instrución número 4 da Audiencia Nacional e a Fiscalía Especial contra a Corrupción e a Criminalidade Organizada.