5.68. Informe de branqueo de capitais

Descrición da actividade

Estudo da investigación de posible branqueo de capitais. Para iso, trátanse informes de intelixencia financeira remitidos á AEAT así como información de produtos bancarios e os seus titulares e movementos de efectivo.

Finalidade

Aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.

Interesados

Contribuíntes e suxeitos obrigados

Datos

DNI/NIF, Nome e Apelidos, Enderezo, teléfono
Económicos, financeiros e de seguros
Produtos bancarios asociados ás persoas de interese

Tratamentos

Recollida
Rexistro
Almacenaxe
Estruturación
Modificación
Actualización
Copia
Análise
Consulta
Extracción
Difusión
Interconexión
Limitación
Supresión
Destrución
Outros

Destinatarios

Non se prevén

Transferencias internacionais

Non se prevén

Elaboración de perfís

De acordo coas accións encomendadas á AEAT para o exercicio das súas funcións, os datos das actividades poderán ser tratados para a análise e minaría de datos.

Medidas técnicas/organizativas

Todos os datos tratados foron avaliados a través dunha análise de riscos, obtendo a relación de medidas técnicas e organizativas a aplicar.

As devanditas medidas foron aplicadas de acordo co Plan de adecuación aprobado.