Operación de la Agencia Tributaria y Policía Nacional

• La embarcación, con 40 metros de eslora y valorada en cerca de seis millones de euros, ha sido puesta a disposición judicial en el marco de una actuación de cooperación con origen en un delito fiscal en Francia

1 de agosto de 2023.- Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y UDYCO de la Policía Nacional, han realizado una operación contra el blanqueo de capitales en Ibiza que ha llevado al embargo de un ‘superyate’, en conjunto con las autoridades judiciales y policiales francesas, en el marco de una operación de cooperación europea de investigación contra el blanqueo de capitales internacional que tenía origen en un presunto delito fiscal cometido en Francia.

La operación en España arranca a mediados del mes de julio pasado con la autorización judicial de entradas y registros en una nave industrial, una villa de lujo por la que se pagaban 20.000 euros mensuales de alquiler y un ‘superyate’.

Las actuaciones, solicitadas por las autoridades judiciales francesas, culminaron con el embargo de la embarcación, que se encontraba fondeada en aguas de Cala Jondal (Ibiza), así como con la incautación de documentación de relevancia para la investigación, relacionada con empresas creadas para fines ilícitos.

La embarcación embargada, con 40 metros de eslora y valorada en cerca de seis millones de euros, fue aprehendida por la patrullera ‘Colimbo’ del Servicio de Vigilancia Aduanera, con base en Ibiza, y ya ha sido puesta a disposición judicial como efecto de un presunto delito de blanqueo de capitales.

Las investigaciones han sido declaradas secretas y siguen abiertas, no descartándose nuevas actuaciones.