Operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil

• Las aprehensiones monetarias se realizaron en el mes de enero y la primera semana de febrero
• Los viajeros fueron denunciados ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

15 de febrero de 2023.- Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria junto con guardias civiles de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Bilbao han intervenido más de 46.000 euros y 6.000 dólares americanos sin declarar a tres pasajeros los días 17, 30 de enero y 1 de febrero en el citado aeropuerto.

El Servicio de Vigilancia Aduanera y los agentes de la Guardia Civil, que actúan en calidad de Resguardo Fiscal del Estado bajo la dependencia funcional de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. del País Vasco, diariamente realizan, entre otras actuaciones, inspecciones de pasajeros y equipajes según criterios preventivos de riesgo en el aeropuerto de Bilbao.

La primera operación se desarrolló el pasado 17 de enero en el control de aduanas del aeropuerto. Mientras los agentes realizaban una inspección fiscal a un pasajero procedente de Bolivia, hallaron entre sus pertenencias, cerca de 6.900 euros y de 6.000 dólares americanos, al ser requerido el documento de declaración de movimientos de pago acompañados (E-1), el viajero respondió que no poseía el mismo, por lo que se procedió a intervenir el dinero.

Las dos siguientes intervenciones se desarrollaron en el filtro de embarque de la terminal los pasados días 30 de enero y 1 de febrero, cuando dos pasajeros con destino fuera de territorio nacional, portaban respectivamente una cantidad de dinero superior a la legalmente establecida sin la citada declaración E -1.

En estas actuaciones los guardias civiles hallaron en las pertenencias de un pasajero con destino final a Pakistán, más de 10.200 euros en metálico y en el equipaje de un viajero con pasaje a Estambul una cantidad cercana a los 29.000 euros. Ninguno había presentado a las autoridades la debida declaración de movimientos de pago.

Los tres infractores fueron denunciados ante Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, siendo la sanción a la que se enfrentan de hasta el 50% del valor de los medios de pago empleados. El dinero intervenido fue depositado en el Banco de España.

Obligación de presentar Declaración de Movimientos de Medios de Pago

Las personas físicas deberán realizar previamente una Declaración de Movimientos de Medios de Pago cuando realicen los siguientes movimientos: 

• Salida o entrada en territorio nacional de medios de pago acompañados o no por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
• Movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

La declaración deberá ser exhibida, sin previo requerimiento, antes los Servicios de Aduanas.