Operación conjunta de Agencia Tributaria, Policía Nacional y Guardia Civil

• Detenidas 16 personas en las provincias de Jaén, Granada y Málaga, que ya han ingresado en prisión preventiva por orden judicial
• Se han intervenido más de 750 kilos de hachís, 77 kilos de marihuana y 250 gramos de cocaína, así como 125.000 euros en efectivo y se han bloqueado bienes y cuentas corrientes por valor de 1,5 millones de euros
• El grupo desarticulado tenía capacidad para abastecerse de importantes partidas de sustancias estupefacientes y transportarlas ocultas en camiones de gran tonelaje a países del centro de Europa
• Los investigados utilizaban empresas como correduría de seguros y establecimientos de alquiler de vehículos sin conductor para blanquear los importantes y cuantiosos beneficios de su actividad criminal

29 de marzo de 2023.- Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria junto con agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Jaén dedicada a la producción y distribución internacional de sustancias estupefacientes, lo que ha permitido la detención de 16 personas, la incautación de unos 750 kilos de hachís y el bloqueo de bienes y cuentas bancarias por valor de más de un millón y medio de euros. Las 16 personas arrestadas hasta ahora en la operación ‘Andura-Plazoleta’ han ingresado en prisión preventiva por orden del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar, que ha dirigido la investigación. Se les considera presuntos autores de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, organización criminal, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Arranque de las investigaciones

Las investigaciones comenzaron en septiembre del año 2022, cuando los investigadores obtuvieron indicios de la actividad criminal que desarrollaba la organización, así como de su operativa de blanqueo de capitales. Los agentes averiguaron que al frente del entramado criminal estaría un grupo de ciudadanos españoles asentados en la provincia de Jaén que, presuntamente, se dedicarían a la adquisición, preparación y distribución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes con destino a distintos países europeos. Para ello, empleaban camiones de gran tonelaje, con los que realizaban transportes legales al extranjero. Los vehículos se encontraban totalmente diseñados preparados para ocultar la droga en departamentos camuflados, conocidos como ‘caletas’.

Para abastecerse de las distintas partidas de estupefacientes que después transportaban, los líderes del grupo realizaban numerosos y frecuentes desplazamientos por distintos puntos de Andalucía para contactar con proveedores de marihuana y hachís, además de contar con una producción propia de marihuana.

Las estructuras de blanqueo

Los considerados cabecillas de la organización (un vecino de Mengíbar, pero residente en la Costa del Sol, y un vecino de Andújar) gozaban de un elevado nivel de vida, que no se correspondía con sus ingresos económicos lícitos. No obstante, para dar apariencia de legalidad a esas cuantiosas cantidades, utilizaban empresas de distinta índole, con el objetivo de blanquear los beneficios, tales como corredurías de seguros, establecimientos de compraventa de coches o sociedades de alquiler de vehículos sin conductor.

Las complejas estructuras de blanqueo de capitales diseñadas por los detenidos, así como las actuaciones de localización e inmovilización de los activos financieros, han sido detectadas y desarticuladas gracias al estudio económico-financiero practicado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

En el transcurso de la investigación, se han realizado tres interceptaciones de las partidas de drogas que tenían como destino países del centro de Europa, las tres en apenas un mes, entre finales de enero y finales de febrero.

Detalle de las incautaciones

En la primera, registrada en la provincia de Alicante, los agentes de la Guardia Civil intervinieron 66 kilos de marihuana envasada al vacío, en paquetes de un kilo aproximadamente. La mercancía estaba oculta en un doble fondo practicado en un semirremolque. Esa intervención se realizó en las instalaciones de una empresa en la que el camión se encontraba preparando una carga legal con destino a Alemania.

La segunda interceptación se produjo en la localidad francesa de Le Boulou, por parte de las autoridades galas. En esa ocasión, el camión llevaba 370 kilos de hachís ocultos en un doble fondo y camuflados con mercancía legal. Su destino final era la zona de los Alpes franceses.

Por último, componentes de la Policía Nacional intervinieron en el peaje de Irún otros 329 kilos de hachís, escondidos en una ‘caleta’ en el semirremolque de un camión que se dirigía hasta Francia.

Los tres transportistas fueron arrestados sucesivamente. A partir de ahí y ante las sospechas de que estaban siendo investigados, la organización dejó de producir marihuana y cesó, igualmente, su actividad para hacer acopio de hachís a los distintos proveedores.

La logística de la organización

Como denominador común de todos los envíos, los agentes comprobaron que todos los camiones realizaban las cargas de droga en una finca situada en la localidad granadina de Chimeneas, y que era propiedad de un vecino de Jun, también en Granada, y que es uno de los detenidos. Las indagaciones realizadas permitieron la localización de las distintas infraestructuras en las que se cultivaban la marihuana y se procesaban los envíos de la droga.

Tanto las naves como los camiones utilizados para el transporte eran costeados por los cabecillas de la organización, bien porque eran los propietarios o porque pagaban los alquileres. También se han desmantelado plantaciones ‘indoor’ gestionadas por otros miembros de la organización, subordinados a los supuestos líderes, en localidades como Linares o Mengíbar.

Fase final de explotación

Una vez que se interceptaron los tres camiones, los investigadores encaminaron las pesquisas a la fase final de explotación, que se desarrolló la pasada semana, con la realización de 31 registros simultáneos en viviendas particulares, empresas, naves y fincas de Andújar, Linares, Mengíbar, Chimeneas, Jun, Alhaurín de la Torre y Fuengirola. En conjunto, la operación ‘Andura-Plazoleta’ ha permitido intervenir unos 750 kilos de hachís, 77 kilogramos de cogollos de marihuana, un kilógramo de metanfetamina y sustancia de corte. Igualmente, se han localizado útiles y materiales para el etiquetado, el envasado, el pesaje y la comercialización de las sustancias estupefacientes.

Los agentes también han decomisado dos armas cortas y tres armas largas (una de ellas robada), y chalecos antibala; 125.775 euros en metálico, objetos de lujo producto de la actividad criminal, así como vehículos de alta gama y camiones de gran tonelaje utilizados para el transporte. Además, se han bloqueado bienes por valor de 1,5 millones de euros en bienes inmuebles y en cuentas corrientes. La investigación continúa todavía abierta y no se descarta que se produzcan otras detenciones relacionadas con las actividades de blanqueo.