PÀGINA 10

Relació de titulars reals

Esta pàgina s'utilitzarà per a comunicar l'alta, la baixa o modificació d'alguna de les dades corresponents als Titulars reals de persones jurídiques o entitats.

Les persones jurídiques o entitats hauran de complimentar esta pàgina a més de quan sol·liciten el NIF definitiu en els següents casos:

• Quan sol·liciten la rehabilitació del NIF (casella 145)
• Quan realitzen una Modificació de dades de telèfons i adreces electròniques per a rebre avisos de l' AEAT,  TEA  i  DGT  (casella 142)
• Quan sol·liciten la Modificació el domicili fiscal (casella 122)
• Quan sol·liciten la Modificació el domicili social o gestió administrativa (casella 123)
• Quan sol·liciten la Modificació i baix domicili a l'efecte de notificacions (casella 124)
• Quan sol·liciten la Modificació unes altres dades identificatives / domini (casella 125)
• Quan sol·liciten la Modificació dades representants (casella 126)
• Quan sol·liciten la Modificació dades relatives a activitats econòmiques i locals (casella 127)
• Quan sol·liciten la Modificació dades relatives a la relació de socis, membres o partícips (casella 139)
• Quan sol·liciten la Baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (casella 150)

Emplenament

Quan es tracti d'una  entitat sense obligació d'identificar els Titulars reals, conforme a l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei 10/2010, abans citat, haurà d'indicar-ho marcant la casella de la pagina 10:

• “Entitat sense obligació d'identificar el titular real conforme a l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme"

Per part seua, quan estant obligat, les dades no hagen variat respecte de la informació declarada amb anterioritat, podrà la marcar la casella per a tal efecte:

• "Declare que la informació de titulars no ha variat respecte de la informació presentada amb anterioritat "

En  uns altres casos, haurà de complimentar la pagina 10 de la següent manera:

Causa de presentació

S'haurà de consignar la Causa de presentació:

• Comunicar l'alta d'un Titular real
• Comunicar la baixa d'un Titular Real
• Comunicar una modificació d'un Titular real

També s'haurà d'indicar la data efectiva de la causa que motiva la comunicació.

Identificació del Titular Real

Es complimentaran les dades identificatives del Titular Real:

• «Tipus de Document Identificatiu», que podrà ser:
  • NIF  (DNI  o  NIE ): Número d'identificació fiscal
  • TIN: Número d'identificació fiscal d'uns altres països
  • PASSAPORT
• «NIF/codi d'identificació estranger».
• «Cognoms i nom».
• «País d'expedició del document d'identificació».
• «Data de naixement».
• «País de residència».
• «Nacionalitat».