Emplenament

Quan es tracti d'una entitat sense obligació d'identificar els Titulars reals, conforme a l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei 10/2010, abans citat, haurà d'indicar-ho marcant la casella de la pagina 10:

• “Entitat sense obligació d'identificar el titular real conforme a l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme"

Per part seua, quan estant obligat, les dades no hagen variat respecte de la informació declarada amb anterioritat, podrà la marcar la casella per a tal efecte:

• "Declare que la informació de titulars no ha variat respecte de la informació presentada amb anterioritat "

En uns altres casos, haurà de complimentar la pagina 10 de la següent manera:

Causa de presentació

S'haurà de consignar la Causa de presentació:

• Comunicar l'alta d'un Titular real
• Comunicar la baixa d'un Titular Real

• Comunicar una modificació d'un Titular real

També s'haurà d'indicar la data efectiva de la causa que motiva la comunicació.

Identificació del Titular Real

Es complimentaran les dades identificatives del Titular Real:

• «Tipus de Document Identificatiu», que podrà ser:
  • NIF (DNI o  NIE ): Número d'identificació fiscal
  • TIN: Número d'identificació fiscal d'uns altres països
  • PASSAPORT
• «NIF/codi d'identificació estranger».
• «Cognoms i nom».
• «País d'expedició del document d'identificació».
• «Data de naixement».
• «País de residència».
• «Nacionalitat».