Contraban i emblanquine de capitals

Quan s'incomplixen les normes que regulen l'activitat descrita anteriorment, es produïxen infraccions administratives o delictes, segons siga la gravetat de les conductes observades, que reben la denominació genèrica de contraban.

Entre els diferents tipus de contraban es poden citar:

• Trànsit de substancies o articles de la qual possessió està prohibida (drogues, armes, etc..).

• Tràfic il·lícit de mercaderies que, per la seua naturalesa, necessiten controles molt específics (animals, obres d'art, etc...).

• Entrada excessiva d'articles de la qual quantitat permesa està restringida a l'ús personal (tabac, alcohol, etc.).

Com a conseqüència d'estes activitats il·lícites es generen fons que després intenten ser utilitzats legalment, a través del que es coneix com "emblanquine de capitals". Per a evitar el "blanqueig de capitals" s'establixen normes per als bancs i altres entitats financeres perquè identifiquen els clientes, controlen les operacions, etc.