Operació conjunta de l'Agència Tributària i la Policia Nacional

• Els detinguts ocultaven els fons resultants del blanqueig de capitals mitjançant l'activitat principal de reparació i manteniment d'embarcacions nàutiques

• Se'ls imputen els delictes d'emblanquine de capitals i pertinença a organització criminal, acumulats als delictes contra la salut pública pels quals ja van anar detinguts en el seu moment

• S'han intervingut més de 28.000 euros en efectiu, dos ordinadors, un disc dur i divers documentació

30 d'abril de 2024.- Funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal que hauria obtingut més de 680.000 euros procedents del narcotràfic. Els detinguts ocultaven els fons amb l'activitat de reparació i manteniment d'embarcacions nàutiques, utilitzant comptes bancaris a Gibraltar des de les quals posteriorment afloraven efectiu per a seu emblanquine a Espanya.

L'activitat delictiva consistia en l'adquisició d'embarcacions que utilitzaven per al narcotràfic i amb la compra a Portugal de motors per a llanxes de gran potencia, tot això encobert amb l'activitat econòmica lícita de la societat. Se'ls imputen els delictes d'emblanquine de capitals i pertinença a organització criminal, acumulats al delicte contra la salut pública pel qual ja van anar detinguts en el seu moment. S'han intervingut més de 28.000 euros en efectiu, dos ordinadors, un disc dur i divers documentació.

La investigació es va iniciar el 2022 quan els agents investigaven la comissió d'un delicte contra la salut pública per la captura el mes de juny de 467 quilos d'haixix a brode d'una embarcació. En aquell moment va arrancar una investigació per emblanquine de capitals pel que fa a membres d'esta organització criminal. Al llarg de les diverses indagacions es va analitzar el patrimoni personal i empresarial dels detinguts, així com la seua situació financera. Els agents van investigar 19 comptes bancaris on es van localitzar indicis suficients que justificaven l'existència d'un delicte d'emblanquine de capitals.

Els diners emblanquinat per esta organització criminal i procedent de l'activitat delictiva ascendix a més de 680.000 euros, diners que es va destinar a diverses adquisicions patrimonials, principalment del sector nàutic, mitjançant la introducció en el circuit legal financer de grans quantitats de diners en efectiu d'origen desconegut.

La fase d'explotació de l'operació policial es va culminar amb la detenció de tres persones i una entrada i registre a la seu de la suposada empresa, de la qual activitat principal era la reparació i manteniment d'embarcacions nàutiques, situada en un polígon industrial de San Roque (Cádiz).