Operació de l'Agència Tributària i Policia Nacional

• El líder de l'organització residia en territori germànic, des d'on operava i donava les directrius emparat en una identitat falsa per a eludir l'acció de la justícia
• S'han realitzat 15 registres a Espanya i dos a Alemanya, en què s'han intervingut 307.860 euros en efectiu, joies i vehicles d'alta gamma, i bloquejat habitatges per valor de més d'11 milions d'euro s

27 de desembre de 2024.- Funcionaris de l'Agència Tributària, en una operació conjunta amb agents de Policia Nacional dirigida per la Fiscalia Europea, han desarticulat un presumpte frau milionari en el comerç intracomunitari de vehicles de luxe procedents d'Alemanya, amb la detenció de 30 persones. El total del frau de l'IVA a Espanya supera els 17 milions d'euros.

L'operació s'ha desenvolupat en 13 províncies espanyoles – Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alacant, València, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba i León – i a Alemanya, on residia el líder de l'organització. Des d'allí operava i donava les directrius. A més, utilitzava documentació falsa per a eludir l'acció de la justícia, ja que li constava una reclamació judicial per al seu ingrés a la presó així com unes altres 18 requisitòries judicials per trobar-se investigat en diverses causes relatives a tràfic d'estupefaents i frau fiscal, entre altres delictes. Va anar detingut i ingressat a la presó a Alemanya, a l'espera de ser extradit a Espanya.

En el marc d'esta investigació s'han realitzat a Alemanya dos entrades i registres – en el domicili particular del líder i en una empresa de compravenda de vehicles controlada per este –, així com 15 registres a Espanya – set en domicilis dels principals líders al nostre país i huit en empreses de compravenda de vehicles de luxe –.

S'han bloquejat nombrosos habitatges de luxe adquirides amb fons del negoci criminal valorades en més d'11 milions d'euros, així com números vehicles d'alta gamma. Així mateix, en els registres s'han intervingut 307.860 euros en efectiu, nombroses joies i rellotges de luxe. També s'han bloquejat nombrosos productes financers – a Espanya, Alemanya, Portugal i Lituània – pertanyents a les empreses que formaven tot el conglomerat empresarial necessari per a cometre els delictes de frau fiscal i emblanquine de capitals.

Introduïen els vehicles a Espanya mitjançant "missing trader"

La cúpula de l'organització operava des d'Alemanya i s'encarregava de subministrar els vehicles a diferents empreses de compravenda de vehicles situades a Espanya. Estos vehicles eren distribuïts a través de dos branques de l'entramat, encarregades de transportar-los i lliurar-los en la zona de l'Alce, d'una banda, i a Andalucía, concretament a Córdoba i la Costa del Sol. Finalment, una tercera branca del grup s'encarregava de crear tot l'entramat empresarial necessari per a dur a terme el frau fiscal, així com el blanqueig de capitals.

El modus operandi consistia en introduir els vehicles utilitzant empreses denominades ‘missing trader’, les quals incomplien l'obligació d'ingrés d'IVA en la Hisenda espanyola. D'esta manera, els vehicles eren venuts a un preu inferior al de mercat. Estes empreses van acumular una quota tributària defraudada superior a 17 milions d'euros. L'organització criminal es valia per als seus objectius de persones necessitades d'especial protecció a les quals, a canvi d'allotjament en diversos pisos francs de l'organització criminal, utilitzarien per a fer-los figurar com a administradors i socis de les empreses de la trama.